北京2009年11月14日電 /美通社亞洲/ -- 完美時空有限責任公司（Nasdaq: PWRD）（以下簡稱"完美時空"或"公司"），一家總部位于中國的領先的網絡游戲開發商和運營商，今日正式宣布于香港召開的年度股東大會上通過的股東決議。

(Logo: http://m.bjmdp.cn/sa/2009/04/16/200904161852.jpg )

完美時空的股東通過了由公司提議的以下決議：

1. 修改《股權激勵計劃》第 3.1(a)條，用以下規定替換之前規定："受制于第8條與第3.1(b)

條的規定，根據所有授予（包括激勵性股票期權）可能發放的較大股票(1)數目為

44,645,000，或由委員會決定的更少的股票數目。"(2)

(1) 每股美國存托股票代表5股普通股。

(2)《股權激勵計劃》（或《計劃》）的該項修正案使得公司根據《計劃》授權發行的B類普通

股數額增加了2,500,000股。

2. 修改《股權激勵計劃》第5.2(a)(ii)和(iii)條，用以下規定替換之前規定："(ii)參加者的

雇員聘用關系因為除了殘疾或去世之外的原因終止后滿三個月；和 (iii) 參加者的聘用或服務

關系因殘疾或去世而終止之后滿一年。參加者有殘疾或去世情況的，于參加者殘疾或去世時可行

權的任何激勵性股票期權可以由參加者的法定代表、根據參加者的最終遺囑有權行權的人，或如

果參加者沒有對該等激勵性股票期權作出遺囑性質的處置或未立遺囑而去世，則由根據適用的遺

產繼承分配法律有權獲得該等激勵性股票期權的人行權。"

3. 確認委任張涵先生作為公司的獨立董事；

4. 確認委任羊東先生作為公司的獨立董事；

5. 確認委任普華永道作為2008年財政年度的獨立審計師；

6. 委任普華永道作為2009年財政年度的獨立審計師；

7. 修改《公司大綱及章程》的第1條，增加以下一項詞語的定義："指定的證券交易所"是指納斯達

克證券市場。

8. 修改《公司大綱及章程》的第111條，用以下規定替換之前規定："第111條：受制于指定的證

券交易所適用的法律和規則的規定，(1) 董事會應委任一名審計員審計公司的會計報表，并且該

審計員應擔任這一職務直到董事會委任新的審計員為止。該審計員可以是公司的股東，但不得是

公司的董事或高級管理人員或雇員。 (2) 除了離任的審計員以外的人不得在董事會會議上被委

任為審計員，除非意圖提名該人擔任審計員職務的書面通知已于該董事會會議之前十四(14)日內

發出，并且公司應同時向該名離任的審計員發出一份任何該等通知的副本。 (3) 董事會可以于

審計員任職期限屆滿之前的任何時候，在根據本章程的規定召集并舉行的任何董事會會議上免除

該審計員的職務，并且應同時在該次董事會會議上委任新的審計員以繼續被免職的審計員所剩余

的任期。"

9. 在公司2008年《年度報告》中納入2008年財政年度的《財務報告》；以及

10.在此授權每一位董事經其裁量認為合適時有權采取使上述第一項至第九項決議生效的必要行動。

完美時空有限責任公司簡介 ( http://www.pwrd.com )

完美時空有限責任公司（NASDAQ: PWRD）是一家總部位于中國的領先的網絡游戲開發商和運營商。完美時空主要基于自主研發的游戲引擎和游戲開發平臺開發網絡游戲。完美時空強大的技術能力及富有創意的游戲設計能力，加之對游戲市場的深刻理解和豐富經驗，使公司能夠不斷迅速推出廣受大眾歡迎的游戲，以迎合日益變化的用戶需求及市場發展。完美時空目前自主開發的網絡游戲包括大型多人網絡角色扮演游戲：《完美世界》、《武林外傳》、《完美世界國際版》、《誅仙》、《赤壁》、《口袋西游》、《神鬼傳奇》和《夢幻誅仙》，以及一款休閑類網絡游戲《熱舞派對》。完美時空目前的大部分收益來自中國國內市場，同時游戲也授權至包括亞洲、歐洲及南美洲的多個國家和地區的主要游戲運營商。完美時空還通過在北美地區運營游戲產生收入。完美時空將不斷開拓新的商業模式以致力于股東價值的較大化。

安全港聲明

本新聞發布稿包含了前瞻性聲明。這些聲明構成1995年《私人證券訴訟改革法案》項下的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明可能用一些措辭來識別，例如"將"、"期望"、 "未來"、 "計劃"、"相信"和類似聲明。這類聲明含有一定的可能導致實際結果和前瞻性聲明產生巨大差別的風險和不確定因素。潛在的風險和不確定因素包括但不限于，我們有限的運營歷史，我們保護自身知識產權的能力，我們應對競爭壓力的能力、中國監管環境的變化以及中國和/或其他地方的經濟放緩。關于這些和其他風險的進一步信息包含在完美時空向美國證券交易委員會提交的文件（包括年報20-F）中。除非適用法律另有要求，完美時空并不承擔因任何新信息、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性聲明的義務。